深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公.PDF

保安的编码:002105 保安的缩写词:新龍工商业 公报编号:2016-020
深圳新龍工商业股份有限公司
第四音级届董事会第十六次会决定公报
公司及每件东西董事使发誓依据、正确和完全性,无虚伪记载、误
次要演出或成功地省略。
一、董事会会聚集状态
深圳新龍工商业股份有限公司(以下缩写词: 2016年第四音级届董事会第十六次会使活跃
年4 月8 经过肖像画法和电子邮件发送的天数,2016会 年4 22个月 深圳宝安区孙港镇
碧头第三工业区新龍公司新办公楼A 现场聚集会室。董事应列席会11 名,现实亲自列席
导演11 名。会由廖学金主席掌管。。这次会适合《中华人民共和国公司条例》的裁决。、
行政规章、必须穿戴的、正态化提出申请及公司 公司条例裁决。公司监事、高级管理人员
会员们参与了会。。
二、董事会会的考察
会考察并经过了随后决定::
1、考察《深圳新龍工商业股份有限公司2016 年头等一刻钟讨论》的钞票
11 开票规矩, 0 票弃权, 0 票反。
决定:每件东西董事一致经过 《深圳新龍工商业股份有限公司2016 年头等一刻钟讨论》的钞票。
公司财产董事都信任
(1) 《公司2016年度头等一刻钟讨论全文及版本》的编制和考察顺序适合法度、次要法规和公司次要法规
程和胸部行政制度裁决;
(2)《公司2016年度头等一刻钟讨论全文及版本》的使满足和体式适合柴纳证监会和深圳保安的
安置裁决,使满足是真实的。、正确的、完全的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性
演出或成功地省略。
《公司2016年度头等一刻钟讨论全文及版本》与本公报同日见报于公司委派的传达发布媒
大潮传达网,一刻钟讨论的版本将在保安的时报O上发布。
上。
2、考察发生着的任命非留任申请求职者的法案
11 开票规矩, 0 票弃权, 0 票反。
决定:每件东西董事一致经过 发生着的任命第五届美国库存非孤独董事申请求职者的钞票。
因为第四音级届董事会董事任期 年5 21个月 天到时,范围公司条例、柴纳
《股票上市的公司管理原则》的有关裁决,需求因中间定位法度顺序重行进行选举
举。公司第五届董事会由11人结合。 著名导演的制定,采取,非孤独董事7人 名,孤独董事4人 名,股票持有者任期
大会经过之日起三年。
范围公司本届董事会任命授予复核、任命,董事会认可任命廖学金医疗设备、陈雪女
士、廖学森医疗设备、sunbet官网医疗设备、廖蓓君女人、莊贤裕医疗设备、姜绍刚医疗设备为公司第五届董事会
非孤独董事申请求职者。公司第五届董事会非孤独董事申请求职者简历请详见附件一。
本钞票需送交股票持有者大会考察。股票持有者大会将采取积聚开票制进行选举公司第五届董事会董事,
孤独董事和非孤独董事的进行选举。在思索前述的非孤独董事申请求职者后,
将相称第五届董事会的非孤独会员。
因有关裁决,兼职高级管理人员的董事会申请求职者
总人数不得超越申请求职者总额的半。。
范围公司条例裁决,确保董事会的经常地运作,在新船驶往视事先于,预兆董事
应适合有关裁决和请求,执行董事契约。
3、考察发生着的任命孤独申请求职者的钞票
11 开票规矩, 0 票弃权, 0 票反。
决定:每件东西董事一致经过 《发生着的任命公司第五届董事会孤独董事申请求职者的钞票》。
范围公司本届董事会任命授予复核、任命,董事会认可任命梁侠女人、魏天慧女
士、王肇文医疗设备、刘爽医疗设备医疗设备为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。公司第五届董事会独
立董事申请求职者简历请详见附件二。
本钞票需送交股票持有者大会考察。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性需深圳保安的安置审
核无异议后,方能送交公司2015 成年累月度股票持有者大会考察。股票持有者大会将采取积聚开票制进行选举公司
第五届董事会董事,孤独董事和非孤独董事的进行选举。前述的孤独董事申请求职者经股票持有者
大会考察经过后,将相称公司第五届董事会孤独董事会员。
范围公司条例裁决,确保董事会的经常地运作,在新船驶往视事先于,预兆董事
应适合有关裁决和请求,执行董事契约。
《孤独董事任命人申报》、《孤独董事申请求职者申报》全文与本公报同日见报

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